Mỹ điều tra 9 ngân hàng vi phạm lệnh cấm vận Iran

Tờ Financial Times cho biết, cuộc điều tra của Mỹ về những vi phạm đối với các lệnh cấm vận Iran vừa được mở rộng tới 9 ngân hàng châu Âu.

Nhà chức trách Mỹ nghi ngờ một số lượng tiền nhất định của các nhà băng châu Âu chuyển qua hệ thống ngân hàng nước này có thể đã được sử dụng để tài trợ cho những dự án hạt nhân và tên lửa của Iran. Danh tính của các ngân hàng bị điều tra hiện vẫn chưa được công bố. Công tố viên hạt Manhattan Robert Morgenthau cho biết, các điều tra viên Mỹ đã tìm thấy một thư điện tử ngụ ý rằng, các nhóm quyền lợi của Iran đang cố gắng mua vonfram - một kim loại được dùng để chế tạo các tên lửa tầm xa.

Ông tiết lộ thêm: “Đã có một đơn đặt hàng 30 triệu tấn vonfram dùng cho việc sản xuất tủ lạnh ở Trung Đông và một số nơi khác. Chúng tôi cho rằng, số vonfram không được mua để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình... Vonfram không được sử dụng để sản xuất tủ lạnh mà để chế tạo các tên lửa tầm xa. Đó là phỏng đoán của chúng tôi”.

Nhà chức trách Mỹ phát hiện bức thư điện tử khả nghi trong một cuộc điều tra mở rộng về việc liệu các ngân hàng ngoại quốc có đang loại bỏ những thông tin giao dịch trực tuyến cho thấy, các vụ chuyển tiền có thể xuất phát từ những nguồn bị cấm hay không. Hiện, cuộc điều tra về khả năng xảy ra sai phạm của 9 ngân hàng châu Âu vẫn đang tiếp tục.

(Theo Reuters, Bloomberg)