Ủy ban châu Âu (EC) vừa bổ sung các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Saudi Arabia, vào “danh sách đen” các nước gây ra mối đe dọa cho Liên minh châu Âu (EU) do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền, nâng tổng số quốc gia bị liệt vào danh sách này là 23.
Theo hãng Reuters, ngoài Saudi Arabia, những thành viên mới được bổ sung vào “danh sách đen” có Panama, Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahamas và 4 vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Mỹ gồm Samoa, quần đảo Virgin, Puerto Rico và Guam. Các nước khác bao gồm: Afghanistan, CHDCND Triều Tiên, Ethiopia, Iran, Iraq, Pakistan, Nigeria, Sri Lanka, Syria, Trinidad và Tobago, Tunisia và Yemen. Trong khi đó, Bosnia Herzegovina, Guyana, Lào, Uganda và Vanuatu được loại khỏi “danh sách đen” này.
Ủy viên Tư pháp của EU, bà Vera Jourova cho biết, “danh sách đen” về rửa tiền được đưa ra nhằm bảo đảm “nguồn tiền bất hợp pháp” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của khối. Theo đó, các ngân hàng của khối sẽ phải kiểm tra bổ sung các khoản thanh toán liên quan các thực thể từ những chính phủ có tên trong danh sách.
Saudi Arabia và Panama chỉ trích quyết định của EU. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed al-Jadaan nhấn mạnh, cam kết của nước này về việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố là một ưu tiên chiến lược. Trong khi đó, chính phủ Panama cho biết sẽ triệu hồi Đại sứ tại EU về nước để tham vấn về vụ việc. Bộ Ngoại giao Panama phản đối việc bị EU bổ sung vào danh sách “thiên đường trốn thuế”.
Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của EU ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế thương mại song phương với các quốc gia bị liệt vào danh sách, trong đó Saudi Arabia. Mỹ cũng phản đối động thái của EU.
Tổng cộng 28 nước thành viên EU có từ 1-2 tháng để thông qua danh sách nói trên. EU có thể bác bỏ đề xuất của EC nếu đa số các thành viên phản đối.
THƯ LÊ
