Ngày 9-8, Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas cho biết đã khởi tố hình sự 17 lãnh đạo và cựu lãnh đạo của các công ty con thuộc tập đoàn Goldman Sachs (Mỹ) liên quan đến bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Theo Reuters, trong số các cá nhân bị khởi tố có ông Richard Gnodde, Giám đốc điều hành Goldman Sachs quốc tế; ông Michael Evans, Chủ tịch tập đoàn Alibaba, cựu Giám đốc Goldman Sachs châu Á và ông Michael Sherwood, cựu Phó Chủ tịch Goldman Sachs.
Trong khi đó, Goldman Sachs cho rằng, các lệnh khởi tố không đúng. Một người phát ngôn của Goldman Sachs ở Hong Kong cho biết, tập đoàn này sẽ đấu tranh quyết liệt nhằm bảo vệ các cá nhân trên.
Goldman Sachs liên tục phủ nhận về hành vi bất hợp pháp, đồng thời cho rằng đã bị một số thành viên trong chính phủ Malaysia trước đây và 1MDB “lừa dối”. Năm 2018, Malaysia khởi tố hình sự 3 công ty thuộc Goldman Sachs (Goldman Sachs quốc tế, Goldman Sachs châu Á và Goldman Sachs Singapore) cùng 2 cựu lãnh đạo thuộc tập đoàn này có liên quan 1MDB, cáo buộc những người này biển thủ 2,7 tỷ USD 1MDB và những sai phạm liên quan các đợt phát hành trái phiếu của quỹ từ năm 2012-2013.
Tháng 8-2018, ông Tim Leissner, nguyên Giám đốc Goldman Sachs châu Á bị buộc tội âm mưu rửa tiền và vi phạm Luật Chống tham nhũng tại nước ngoài của Mỹ. Được biết, Malaysia đang tìm cách buộc Goldman Sachs bồi thường khoản tiền thâm hụt lên tới 7,5 tỷ USD trong các giao dịch với 1MDB.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Rajak Najib sáng lập năm 2009 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia này. Song, ông Najib bị cáo buộc liên quan đến thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB.
KHANG NINH
