Truy tố nhóm bán gỗ quý "ảo", chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 3-3, Viện KSND thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để truy tố Lê Bá Toàn (SN 1974, trú thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và đồng bọn gồm: Đinh Văn Hiện (trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) và Mai Văn Phon (trú Đắc Lắc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Toàn có mối quen biết khi làm ăn, mua bán gỗ trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cùng với Nguyễn Thị Ánh và Trần Thị Ngọc Hương (cùng trú thành phố Hồ Chí Minh). Tháng 10-2013, thông qua nữ phiên dịch tên K., Ánh biết được với ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc) là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics đến Việt Nam mua gỗ.

Sau đó, Ánh nói chị K. đưa Yong đến gặp Toàn và Phon tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Tại đây, Toàn lấy tên là Nguyễn Đình Tuấn, Phó giám đốc một công ty may (trụ sở ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) để giao dịch với ông Yong. Dưới sự chỉ đạo của Toàn, Phon đưa ông Yong sang Lào xem gỗ. Sau khi thấy lô hàng 120m³ gỗ Cẩm Lai có chất lượng tốt, ông Yong đồng ý ký kết hợp đồng mua lô hàng này với đơn giá 94 triệu đồng/m³ và đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng.

Mặc dù đã lấy được tiền cọc nhưng Toàn và Phon không giao gỗ. Cuối tháng 10-2013, thông qua một người quen, Toàn liên hệ với chủ một lô gỗ gồm 203m³ gỗ Cẩm Lai ở Quảng Trị để mua với giá 125 triệu đồng/m³. Dù chưa chi trả tiền cho lô gỗ này nhưng Toàn vẫn hẹn ông Yong ra Quảng Trị xem gỗ rồi ký hợp đồng kinh tế với ông Yong và lấy 3 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền cọc, Toàn và Phon đều tắt máy điện thoại và “lặn” mất tăm.

Biết bị lừa, Yong làm đơn trình báo cơ quan công an. Sau đó, Toàn, Phon và Hiện bị bắt; còn Ánh và Hương bỏ trốn nên bị truy nã. Đầu tháng 1-2015, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử Toàn cùng đồng bọn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó trả hồ sơ để Viện KSND điều tra, làm rõ thêm một số tình tiết, nội dung vụ án.

HÀ BẮC