Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Công ty Toàn Vinh Hoa (trụ sở số 130 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) để tiếp tục điều tra về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.
Qua điều tra xác định, từ năm 2010-2014, dưới danh nghĩa Công ty Toàn Hoa Vinh chuyên hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh như: sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng…, Hoa cùng các đối tượng khác đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép khoảng 4.000 tờ, doanh số khống 120 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 5,2 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 12 tỷ đồng.
Từ tháng 5-2014, Hoa đứng ra thành lập Công ty Vững Chắc (trụ sở ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để mua bán hóa đơn khống. Mặc dù công ty báo cáo thuế không phát sinh doanh số nhưng lại xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty khác.
Ngoài ra, Hoa còn nhờ người thân đứng tên Giám đốc Công ty Davic (đường Phan Hữu Ích, quận Sơn Trà) và từ khi thành lập (từ năm 2011 đến tháng 6-2014), công ty đăng ký phát hành hóa đơn 45 tờ. Tuy nhiên, qua điều tra xác định công ty đã in, sử dụng 2.500 tờ và không báo cáo với cơ quan thuế.
Bước đầu điều tra làm rõ, Hoa đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng cả 3 công ty nói trên xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỷ đồng.
Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.
YÊN GIANG
