Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Trung, Lê Quang Linh và Nguyễn Xuân Tân (cùng quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Beetalk..., Trung, Linh và Tân thường xuyên gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng đến các thành viên với nội dung những người này đã trúng thưởng một chiếc xe máy Liberty hoặc phiếu quà tặng trị giá 50-70 triệu đồng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Khi khách hàng liên hệ để nhận giải, nhóm này hướng dẫn họ làm thủ tục lãnh thưởng, đồng thời phải nộp chi phí làm hồ sơ 1,5 triệu đồng (bằng card điện thoại). Nhận được số tiền này, Trung tiếp tục yêu cầu khách hàng nộp thêm phí vận chuyển, phí VAT..., và có người đã chuyển cho nhóm này số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Để nhận được tiền chuyển khoản từ khách hàng, Trung sử dụng 8 thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau để rút tiền.
Ngoài việc lừa đảo trên mạng, Trung còn đứng ra thu mua, quy đổi thẻ cào điện thoại cho các nhóm lừa đảo. Cụ thể, sau khi lừa được khách hàng nộp card, Tân và Linh sẽ bán lại cho Trung với giá rẻ hơn giá thực tế. Sau đó, Trung vào mạng Internet tiến hành giao dịch, bán lại cho những người dùng thực tế để hưởng chênh lệch.
Theo khai nhận của Trung, nhóm này thường xuyên sử dụng máy tính kết nối mạng ở quán Internet tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) để giao dịch với khách hàng.
YÊN GIANG
