ĐNĐT - Ngày 20-10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an phối hợp cùng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt (gọi tắt là Công ty Thiên Việt), chi nhánh Đà Nẵng (đặt tại tòa nhà Công viên phần mềm, số 2 Quang Trung, quận Hải Châu).
Cùng thời điểm này, nhà chức trách cũng đồng loạt thực hiện lệnh khám xét trụ sở của Công ty Thiên Việt tại cao ốc hạng sang ở trung tâm TP. HCM và chi nhánh Quảng Ngãi cùng nhà riêng của Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Thiên Việt) và em trai ruột là Nguyễn Văn Kì Thành (32 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty Thiên Việt chi nhánh TP. HCM.
Cơ quan Công an cũng đã tiến hành lệnh bắt tạm giam với hai anh em Chủng và Thành để tiếp tục điều tra về hành vi “Kinh doanh trái phép”.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản. Thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, Công ty Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ... sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. Người chơi nộp tiền vào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty.
Được biết, Công ty Thiên Việt có chức năng giao dịch chứng khoán. Hành vi vi phạm của Công ty Thiên Việt được xác định là “không được cấp phép vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng”.
Theo cơ quan điều tra, tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Giám đốc Thiên Việt chi nhánh Đà Nẵng Lâm Thị Hồng Diệp và kế toán trưởng công ty chi nhánh Quảng Ngãi là Phan Thị Mỹ Hạnh cũng đã bị triệu tập, lấy lời khai.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
HÀ BẮC
