ĐNO - Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tạm giữ các bị can để tiếp tục điều tra. Ảnh: T.D |
Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn) thành lập 6 công ty với mục đích mua bán hóa đơn trái phép. Để qua mặt cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào (tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Nhận thấy đây là mắc xích quan trọng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan, đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.
Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.
THÀNH DANH
