ĐNO - Ngày 5-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công anh thành phố Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Hà Xuyên (SN 1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi tham ô tài sản.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thị Hà Xuyên. Ảnh: L.H |
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ông L.H.B (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty, gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt Công ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Ông L.H.B thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc.
Riêng Công ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt Công ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng thì ông L.H.B là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.
Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ kinh doanh tại đường Hàn Thuyên (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
Sau khi thành lập Công ty KSTC và Công ty KESAN, do không thường xyên có mặt tại Việt Nam, ông L.H.B ký thêm quyết định bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan sở tại.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6-11-2019, Xuyên mở hai tài khoản thanh toán cho Công ty KSTC và Công ty KESAN tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông L.H.B thực hiện các giao dịch ngân hàng.
Hằng tuần, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu bằng tiếng Hàn Quốc qua e-mail cho ông L.H.B biết. Hằng tháng, Xuyên phải gửi bản sao kê tài khoản ngân hàng bằng tiếng Việt qua e-mail cho ông L.H.B.
Quá trình làm việc, từ tháng 9-2020 đến tháng 5-2023, nhận thấy ông L.H.B không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên nhiều lần tự ý rút tiền trong hai tài khoản ngân hàng này ra, dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của hai công ty. Vì vậy, để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng thủ thuật để qua mặt ông L.H.B như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần rồi gửi qua e-mail cho ông L.H.B.
Tổng số tiền Xuyên chiếm đoạt của hai công ty tại thời điểm bị phát hiện hơn 4,6 tỷ đồng (theo lời khai của Xuyên), hiện tại không có khả năng hoàn trả.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
LÊ HÙNG
