Khởi tố 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

ĐNO - Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (SN 1991) và Lê Thị Bình (SN 1992, đều trú huyện Krong Pắc, tỉnh Đăk Lăk) về hành vi “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng” theo khoản 2, Điều 291 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Anh (bên phải). Ảnh: L.H

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5-2021, Nguyễn Thị Anh nhận lời mở các tài khoản ngân hàng để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, bên mua còn trả chi phí cho mỗi tài khoản 1 triệu đồng/tháng.  

Cùng với việc sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, Nguyễn Thị Anh còn nhờ mẹ cùng em ruột và bạn là Lê Thị Bình mở hàng loạt tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 700.000 đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Thị Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Nguyễn Thị Anh. Đồng thời, Bình tiếp tục nhờ 10 người quen mở 56 tài khoản để bán và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng/tháng. Hai đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán, cho thuê các tài khoản nói trên.

Từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố phát hiện hàng loạt tài khoản nói trên đã được sử dụng vào các hoạt động tội phạm nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố điều tra, xử lý.

Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (bên phải). Ảnh: L.H

Hành vi của Lê Thị Bình và Nguyễn Thị Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của người khác” được quy định tại khoản 2, Điều 291 Bộ Luật hình sự.

Việc các cá nhân mua bán tài khoản đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hoạt động tội phạm khác, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình truy vết thời gian qua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

LÊ HÙNG