Sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận và chiếm đoạt tiền tỷ

ĐNO - Ngày 17-3, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bị cáo Hoàng Thị Thảo tại phiên tòa. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua Hoàng Thị Điệp (trú thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Thị Thảo quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch).

Hóa nói Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào cho Hóa. Hóa và Thảo thỏa thuận mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền thì chủ tài khoản được trả 500.000 đồng. Ngoài ra, cứ 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng.  

Riêng Thảo khi đi rút tiền về chuyển cho Hóa thì được trả 400.000 đồng/lần chuyển và cứ 100 triệu đồng đổi sang tiền nhân dân tệ để giao lại cho Hóa thì Thảo được nhận thêm 600.000 đồng.

Hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi có bị hại chuyển tiền, Hóa nhắn tin thông báo số tiền hoặc kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền của bị hại cho Thảo để Thảo rút tiền đưa cho Hóa hoặc chuyển khoản.

Từ ngày 13-7-2018 đến ngày 19-10-2018, Hoàng Thị Thảo sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên N.T.B., N.K.O., M.T.H. để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 1,76 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử TAND thành phố tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thảo mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại. 

LÊ HÙNG