Khởi tố nhóm đối tượng dùng căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng

ĐNO - Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường, SN 1995), Sái Đình Hương (SN 1995, đều trú thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (SN 1989), Trần Tú Anh (SN 1996, đều trú thành phố Hà Nội) cũng vì hành vi trên. 

Theo điều tra, năm 2021, Tú quen biết một người không rõ lai lịch. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking. Mỗi tài khoản, Tú sẽ nhận được từ 900.000 - 1,2 triệu  đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm. Sau đó, Tú cùng đồng bọn tìm các ứng viên để làm tài khoản ngân hàng. Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Khi có ảnh chân dung, Tú gửi email cho chủ nhóm. Từ đó, chủ nhóm làm CCCD giả mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên. Từ CCCD này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở thành phố Hà Nội và dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước. Mỗi tài khoản đăng ký, Tú trả từ 500.000 - 700.000 đồng.

Với các tài khoản trên, Tú gửi vào một địa chỉ được cung cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thuê trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Ngày 27-6, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 người lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Nhóm này ở một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Chỉ trong 3 ngày, Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ 5 CCCD giả, cùng hàng chục điện thoại di động.

L.H