Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền gần 470 tỷ đồng

ĐNO - Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền gần 470 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9-2022, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn các quận, huyện. Đường dây này do Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cầm đầu cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đến ngày 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh. Chiều 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan. Tiến hành khám xét, cơ quan công an tạm giữ tang vật gồm: 250 triệu đồng, 1 ô-tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1-10 đến ngày 15-11 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6-2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có hạn mức 3 triệu USD.

Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng cá độ “SaSa...”,“B88...”, “nhacai...”… từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, “đại lý” khác nhằm mục đích thu lợi bất chính. Với hình thức nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ lên 20.000-30.000 đồng.

Các đối tượng tổ chức đầu dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như: cá độ bóng đá, keno, tài xỉu... Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1-10 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 105.298 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

LÊ HÙNG