Tạm giữ đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả

ĐNO - Chiều 22-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố cho biết, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Miên (SN 1988, trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

Đối tượng Trần Văn Miên (bên trái) tại cơ quan Công an. Ảnh: TRÍ DŨNG

Kết quả điều tra xác định, Miên là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, do Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố thụ lý. Hằng là người giúp việc nhà cho Miên, có vai trò giúp sức, đồng thời là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố khởi tố khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Trước đó, tháng 12-2022, Công an thành phố phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989, đều trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, đều trú Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.

Khám xét ngôi nhà mà Duyên và một số đối tượng đang thuê tại xã Phong Phú, (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.

Tiếp tục mở rộng, đến ngày 29-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố ra quyết định khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Thương (SN 2006, trú huyện Bình Chánh) về hành vi “Làm, tàng trữ tiền giả”. Theo lời khai của Thương, từ tháng 11-2022, đối tượng cùng đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 600 triệu đồng.

Qua điều tra, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi cơ quan công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.

Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988, trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.

Đến giữa tháng 3-2023, Công an thành phố nắm bắt thông tin Miên đang cai nghiện ma túy tại Thành Hồ Chí Minh nên tiến hành xác minh. Sau đó, công an phát hiện Trần Văn Miên đang cai nghiện tại một cơ sở tại huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) nên bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.

Miên khai nhận, sau khi phát hiện lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất tiền giả, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, sau đó về lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 21-2, khi đang đi trên đường, Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Miên khai tên là Nguyễn Quốc Thái (trú quận Gò Vấp). Ngày 24-2, Chủ UBND phường Linh Đông ra quyết định đưa Trần Văn Miên (với tên giả là Nguyễn Quốc Thái) vào Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2 tại huyện Củ Chi cho đến khi bị bắt.

Tại cơ quan Công an, Miên thừa nhận bản thân chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức việc sản xuất tiền giả trên.

TRÍ DŨNG