Nguy cơ bị lừa đảo thông qua tiền ảo
Từ tin báo của nạn nhân, Công an thành phố Đà Nẵng đã lần theo các manh mối, triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi. Đây là thủ đoạn lừa đảo khá mới, người dân cần chủ động có những giải pháp phòng vệ để tránh bị thiệt hại trên không gian mạng.
Ngày 19/9 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Ba nghi phạm gồm P.T.T. (23 tuổi, quê Ninh Bình), N.H.H. (27 tuổi, quê Hà Nội) và P.T.D. (26 tuổi, quê Hưng Yên), bị cáo buộc mạo danh dự án Web3 để dụ dỗ người dân đầu tư.
Nhóm lừa đảo đã lập website giả, tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, hướng dẫn họ mua các loại tiền ảo phổ biến như USDT hoặc ETH. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân kết nối ví điện tử MetaMask (một ứng dụng dùng để giữ và giao dịch tiền ảo trên máy tính hoặc điện thoại) và bấm “approve”, tức chấp thuận cho một hợp đồng điện tử được quyền rút tiền.
Khi nạn nhân bấm chấp thuận với mức “unlimited allowance” (cho phép rút không giới hạn), nhóm này có thể lấy hết số tiền trong ví và gửi lại những “token rác” (những đồng tiền ảo không có giá trị thật) để đánh lừa nạn nhân tưởng như tài sản vẫn còn.
Một trường hợp điển hình là bà T.B.N. (trú tại Đà Nẵng). Tháng 7/2024, bà liên hệ tài khoản facebook tên “Tuấn Vũ” và được chuyển sang ứng dụng nhắn tin Telegram để trao đổi về đầu tư. Nghe theo hướng dẫn, bà mua hơn 202 triệu đồng tiền ảo USDT và chuyển phần lớn số này, cùng một ít ETH vào ví điện tử của mình.
Khi kết nối ví với trang web giả mạo sahara-labs.com và bấm “approve”, toàn bộ số tiền ảo của bà bị rút sạch, chỉ còn những “token rác” hiển thị trên màn hình ví. Cơ quan công an xác định trang web này giả mạo dự án “Sahara AI”, một dự án trí tuệ nhân tạo không có thật.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm lừa đảo còn dùng nhiều cách để xóa dấu vết: tạo chuỗi ví liên tiếp (tức chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau), “trộn tiền” (mixing/tumbling - làm rối đường đi của tiền qua nhiều giao dịch phức tạp), đổi qua nhiều loại blockchain khác nhau, đổi tiền ảo này sang các loại ít người mua bán để khó truy tìm, rút tiền qua sàn giao dịch tập trung hoặc giao dịch trực tiếp (OTC) rồi xóa tài khoản liên lạc trên mạng xã hội.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Mercedes GLC 300 và phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan cần liên hệ ngay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để cung cấp chứng cứ.
Để tránh rủi ro, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiết lộ các thông tin riêng tư, mã khóa cá nhân để truy cập ví tiền ảo và không nhập những thông tin này vào bất kỳ website hay ứng dụng lạ nào.
Người đầu tư không kết nối ví với các trang web hoặc ứng dụng chưa được kiểm chứng, chỉ truy cập trang chính thức qua đường dẫn đã lưu sẵn, cẩn trọng với các yêu cầu chấp thuận giao dịch và luôn cảnh giác với các nhóm tự xưng “VIP”, các đợt “airdrop” (phát token miễn phí) giả, các lời hứa lợi nhuận cao hay token tự động xuất hiện trong ví.
Công an cũng khuyến cáo, theo quy định, hiện nay chỉ những tổ chức hoặc doanh nghiệp được cấp phép mới được tham gia thí điểm thị trường tài sản số. Người dân cần tránh các nền tảng tự phát, tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và bảo vệ cẩn thận ví điện tử để tránh mất tài sản.