Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia
ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Đây được xem là một trong những chuyên án phức tạp nhất từ trước đến nay. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 33 bị can. Ban đầu, số tiền giao dịch nghi vấn rửa tiền được ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, chuyên án đã được mở rộng, từng bước làm rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi của đường dây.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 10 đối tượng: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Quá trình điều tra đã xác định quy mô giao dịch rửa tiền lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Lực lượng Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng và kê biên 2 thửa đất. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng hơn 1.200 trang tài liệu phục vụ việc thành lập doanh nghiệp.
Nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định hàng chục vụ lừa đảo do đường dây này gây ra, xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… Trong số các bị hại, một số người đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, có trường hợp lên tới 12 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.