Đà Nẵng triệt phá đường dây “chạy án” liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
ĐNO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng, liên quan vụ án rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng.
.jpg)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can.
Trong đó, Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi) và Lưu Trần Hiến (39 tuổi, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng đang do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng thụ lý.
Quá trình thực hiện, Trần Thế Anh lợi dụng sự tin tưởng của các đối tượng, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Ngày 23/12, ban chuyên án tiến hành phá án, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan. Trước chứng cứ của cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra.