Khởi tố 13 đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
ĐNO - Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng trong thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 3/2025, Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, xã Đức Giang, tỉnh Bắc Ninh) kết nối nhiều đối tượng gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Nguyễn Duy Khánh, Hoàng Thị Châm, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai cùng tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng VCB, gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng cho khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng hướng dẫn nạn nhân mở thẻ tín dụng online, từ đó chiếm đoạt thông tin và xâm nhập vào tài khoản để rút tiền.
Để tránh bị phát hiện và truy vết, nhóm đối tượng chia thành hai nhánh hoạt động. Nhánh thứ nhất do Hùng, Khôi, Linh, Khánh sang Campuchia thuê văn phòng, lắp đặt thiết bị điện tử, sử dụng các thuê bao chuyển vùng quốc tế gọi điện về Việt Nam tiếp cận khách hàng.
Tại Campuchia, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều nhóm hoạt động. Nhóm “221” do Khôi quản lý với các thành viên: Nam, Giang, Sơn, Khánh; nhóm “220” do Linh phụ trách với thành viên tên Nguyệt; nhóm “210” do Nghị điều hành với 2 thành viên: Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung; nhóm “215” do vợ chồng Khánh - Châm quản lý với thành viên Đào Minh Chiến.
Hùng là người điều hành chung, trực tiếp quản lý hoạt động của toàn bộ các nhóm này thông qua các nhóm Telegram được lập riêng để trao đổi và chỉ đạo.
Hùng thuê dịch vụ chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, sau đó chia sẻ các đường link quảng cáo vào các nhóm Telegram. Khi người dùng nhấp vào đường link, thông tin cá nhân sẽ hiển thị, tạo điều kiện để các đối tượng chủ động liên hệ tư vấn mở thẻ tín dụng.
Quá trình lừa đảo được tổ chức theo ba tầng tiếp cận nhằm tăng độ tin cậy. Tầng thứ nhất, đối tượng gọi điện giới thiệu, tư vấn mở thẻ. Khi khách hàng đồng ý, tầng thứ hai tiếp tục hướng dẫn mở thẻ online trên ứng dụng ngân hàng và thu thập thông tin thẻ.
Sau đó, khách hàng được chuyển sang tầng thứ ba, nơi các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng VCB, yêu cầu nạn nhân nạp tiền vào tài khoản tương ứng 30% hạn mức tín dụng đăng ký sử dụng.
Khi khách hàng hoàn tất các bước theo yêu cầu, toàn bộ thông tin được chuyển về cho nhóm thứ hai hoạt động tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai điều hành với 3 thành viên Nguyễn Văn Bắc, Ngô Chí Công và Bạch Văn Long.
Sau khi nhận dữ liệu, Huy tiếp tục chuyển thông tin cho nhóm chuyên lấy mã OTP để liên hệ trực tiếp với nạn nhân. Khi có được mã OTP, nhóm của Huy truy cập trang web gotit.vn, sử dụng hạn mức tín dụng của khách hàng để mua các sản phẩm điện tử, thẻ game và hàng hóa trực tuyến.
Số hàng hóa này được bán lại để quy đổi thành tiền. Theo thỏa thuận, nhóm tại Campuchia hưởng 66% số tiền chiếm đoạt, nhóm tại Việt Nam hưởng 34%.
Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Văn Huy và Đào Văn Hai tại Việt Nam và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Cơ quan công an xác định tổng số tiền đường dây này đã chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của 13 bị can gồm: Khôi, Nghị, Linh, Chiến, Giang, Nam, Ly, Nhung, Huy, Hai, Bắc, Long, Công đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.