Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo hơn 17,7 tỷ đồng từ huy động đầu tư bất động sản
ĐNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bà Lê Thị Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của 6 khách hàng thông qua các hợp đồng đầu tư dự án bất động sản.
Theo điều tra, trong tháng 6 và 7/2022, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư.
Oanh giới thiệu dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn triển khai. Tin tưởng các thông tin này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất, chuyển cho Oanh tổng cộng 17,721 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không sử dụng vào việc đầu tư dự án mà dùng cho mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên thống nhất việc hoàn trả tiền đầu tư, song đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Hiện nay bị can Lê Thị Oanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.