ĐNO - Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng gồm: Võ Văn Thừa (Sinh năm 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Huy Lộc (Sinh năm 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Đặng Duy Tuấn (Sinh năm 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (Sinh năm 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (Sinh năm 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng)
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68, địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng), nên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
