Xét xử nữ "đại gia" vỡ nợ 1.300 tỷ đồng

ĐNO - Ngày 17-8, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú quận Sơn Trà) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Đào Thị Như Lệ và bị cáo Dương Thị Ngọc Anh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cáo trạng, Anh là nhân viên hợp đồng, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Tháng 4-2020, Anh vay tiền của Lệ, sau đó Lệ nói đang bị chủ nợ đòi nên nhờ Anh giúp đỡ vượt qua khó khăn do Lệ vỡ nợ 1.300 tỷ đồng trong kinh doanh bất động sản. 

Lệ hứa khi bán được lô đất làm dự án xây dựng khu phức hợp thương mại và căn hộ trên đường Hồ Xuân Hương, giải quyết các món nợ, sẽ giúp Anh làm ăn, trả nợ.

Nghe lời, Anh lấy 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho Lệ để nữ đại gia này đưa cho các chủ nợ, nhằm giãn nợ.

Hậu quả, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà không có các sổ hồng để trả cho người dân, trễ hẹn giải quyết hồ sơ.

Đối với Đào Thị Như Lệ, từ tháng 1 đến tháng 7-2020, đã dùng các sổ hồng từ Anh đưa để giao cho người khác và các chủ nợ, bịa chuyện mình đã mua các bất động sản này, lừa 5 người với số tiền 41,4 tỷ đồng.

Trong các bị hại, ông Phạm Thanh (trú Đà Nẵng) bị lừa 13,4 tỷ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (trú Thành phố Hồ Chí Minh) và vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng - bà Lê Thị Hương (trú quận Hải Châu) mỗi trường hợp bị lừa 13 tỷ đồng. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Quốc Phú (trú quận Thanh Khê) và bà Hồ Minh Tâm (trú Đà Nẵng), mỗi người bị lừa 1 tỷ đồng.

Quá trình vay mượn tiền của ông Phạm Thanh, ngày 8-5-2020, ông Thanh yêu cầu Lê ký hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản, tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (nay là đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). 

Để có thời gian thu xếp nợ, khoảng tháng 6-2020, Lệ liên hệ qua mạng internet với một thanh niên (không rõ lai lịch) đưa mẫu văn bản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để người này chỉnh sửa, làm giả văn bản thỏa thuận ba bên về việc chuyển nhượng tài sản với giá 500.000 đồng để đưa cho ông Phạm Thanh. 

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

LÊ HÙNG