ĐNO - Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân (DNTN) dệt Đa Phước (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố cho biết, vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN dệt Đa Phước về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vinh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố tống đoạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan đến vụ án. |
Theo nội dung vụ án, năm 1999, bà Nguyễn Thị Thùy Hương cùng chồng là ông Nguyễn Hữu Vinh thành lập hộ kinh doanh dệt nhuộm tơ tằm, tại nhà riêng ở phường Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Đến năm 2001, ông Vinh và bà Hương làm thủ tục thành lập DNTN dệt Đa Phước. Bà Hương là giám đốc, chủ DNTN dệt Đa Phước, tuy nhiên mọi hoạt động của doanh nghiệp là do ông Nguyễn Hữu Vinh điều hành.
Năm 2002, trên cơ sở đề nghị của DNTN dệt Đa Phước và tham mưu của Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2.375 m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) để DNTN dệt Đa Phước thuê trong thời hạn 20 năm; đồng thời ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, DNTN dệt Đa Phước xây dựng nhà xưởng và hoạt động đến năm 2006, do ảnh hưởng của bão Xangsane, toàn bộ nhà xưởng bị hư hỏng. Do không có điều kiện để sửa chữa, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn phải thanh toán, bản thân bà Nguyễn Thị Thùy Hương lâm bệnh cần tiền chữa trị.
Tại thời điểm này, phường Hòa Khánh được chia tách thành phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc, tuy nhiên thông qua mối quan hệ quen biết với một người làm dịch vụ môi giới nhà đất, mặc dù nhận thức rõ khu đất do DNTN dệt Đa Phước thuê có thời hạn 20 năm, không được quyền thực hiện việc cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng để có tiền trả nợ và điều trị bệnh cho vợ, ông Vinh nảy sinh ý định chia nhỏ đất của DNTN dệt Đa Phước thuê để bán cho những người có nhu cầu về nhà ở.
Để có thể bán được đất đang thuê, ông Vinh giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê; gian dối nguồn gốc đất là do tự mình khai hoang và làm nhà xưởng, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán lại.
Để mọi người tin, ông Vinh nhận trách nhiệm sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm “hồ sơ 3 lá” là “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở” và “Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) tại thời điểm giai đoạn từ năm 2000 đến 2003.
Với thủ đoạn trên ông Vinh và bà Hương tự chia nhỏ lô đất do nhà nước cho DNTN dệt Đa Phước thuê thành 14 lô đất; ông sử dụng 1 lô, còn lại 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân thu lợi tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để chiếm đoạt.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ căn cứ xác định bà Nguyễn Thị Thùy Hương, mặc dù không được ông Nguyễn Hữu Vinh trao đổi bàn bạc việc bán đất, nhưng với tư cách là chủ DNTN dệt Đa Phước, trực tiếp ký các thủ tục về việc xin thuê đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do DNTN dệt Đa Phước thuê, nhận thức rõ khu đất là do Nhà nước cho thuê không được sử dụng trái mục đích.
Nhưng khi ông Vinh thực hiện việc chia lô để bán, bà Hương không ngăn cản mà tiếp nhận ý chí của ông Vinh, cùng nhiều lần thực hiện việc cùng ký tên nhận tiền đặt cọc để bán đất cùng ông Vinh, cùng sử dụng tiền bán đất để chi tiêu trả nợ, do đó bà Hương đồng phạm với ông Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trường hợp ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ), giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2004. Năm 2005, phường Hòa Khánh được chia tách thành phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Khánh Nam, thời điểm này con dấu của UBND phường Hòa Khánh đã được thu hồi không còn được sử dụng, tuy nhiên lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai và biết được trước thời điểm chia tách phường, có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh không có nội dung để hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất trước khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.
Năm 2011 và 2012, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Lê Thanh Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 2 lô đất vào ngày 25-10-2002 và ngày 4-3-2003 để 2 người này làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 lô đất nói trên.
TRÍ DŨNG
