Lãnh án vì mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay người nước ngoài lừa đảo

ĐNO - Ngày 8-5, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long) 17 năm tù, Nguyễn Duy Phương (SN 1989, trú Thành phố Hồ Chí Minh) 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) 13 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quang cảnh xét xử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: L.H

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại TAND thành phố và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2019, Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.

Tuyền giới thiệu Nghĩa quen một người Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 21-1-2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.  

Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Jackson Liew là để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng đe dọa người khác chuyển tiền. Tuy nhiên, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson Liew để nhận tiền lừa đảo.

Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng. Đồng thời, thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Còn Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.

Sau khi Phương, Đô bị công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Jackson. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Jackson Liew. Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với đối tượng Jackson Liew, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.

TRÍ DŨNG