Triệt xóa hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng

ĐNO - Ngày 31-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố cho biết, vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 28-8, qua kiểm tra căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2, Chung cư The OriGarden (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Liên Chiểu) phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm với 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1, lực lượng công an bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên  Huế) cầm đầu, đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân (CCCD), ảnh chân dung của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Theo Hiếu khai nhận, từ khoảng 6-2023, đối tượng mua sỉ trên mạng các bộ thông tin cá nhân gồm hai mặt CCCD và ảnh chân dung với giá 3 triệu đồng/1.000 bộ. Sau đó, Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 người trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, Hiếu còn mua hàng nghìn sim rác để kích hoạt tài khoản và nhận mã OTP.

Đến thời điểm bị bắt, Hiếu thực hiện trót lọt khoảng 20.000 bộ hồ sơ và mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử các loại. Mỗi tài khoản ngân hàng, Hiếu bán sỉ lại với giá từ 30.000 - 40.000 đồng.

Tương tự, tại căn hộ 11A14 nhà CT2, công an bắt quả tang nhóm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 6-2023, Luân thuê căn hộ 11A14 nhà CT2  và trang bị trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối tượng trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do mình yêu cầu.  

Luân mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và thuê 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng mở tài khoản trực tuyến và ví điện tử các loại. Đến thời điểm bị bắt, Luân đã mở thành công 13.000 tài khoản tại ngân hàng và ví điện tử các loại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Liên Chiểu) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

TRÍ DŨNG