ĐNO - Chiều 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty CP vựa miền Trung nhưng Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo quy định.
Các đối tượng còn “nổ” rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán sẽ có lời… để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau.
Ngoài ra, Điền và Nghị lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart” để các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mình mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần; từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.
Số tiền nhận của nhà đầu tư, Điền và Nghị dùng để chi trả hoa hồng; tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị thế chấp và chiếm đoạt của bà Đ.T.S (SN 1965, trú quận Ngũ Hành Sơn) số tiền 1 tỷ đồng.
L.H
