Bắt tạm giam nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ĐNO - Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) làm việc với Trần Thanh Hải (bên phải). Ảnh: L.H.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tiếp nhận tin tố giác của bà N.T.K.P (43 tuổi, quận Liên Chiểu) về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp.

Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thông qua mối quan hệ quen biết, bà P. nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Tuy nhiên, do số tiền lớn nên bà P. không đủ khả năng để làm đáo hạn. Sau đó, Hải giới thiệu bà P. gặp bà M.P.L (quận Thanh Khê) để mượn 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P. và bà L. thống nhất đến ngày 19-3-2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, đến ngày 21-3, bà P. chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn, nên đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19-3. Bà P. sau đó nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L., đối tượng đã cho bà P. ký vào hai tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra (bà P. ký mà không kiểm tra nội dung).

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) điều tra làm rõ.

LÊ HÙNG