Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

ĐNO - Ngày 17-12, Công an quận Liên Chiểu cho biết, vừa bắt giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của bị hại, chỉ trong khoảng 10 ngày (từ 29-9 đến 9-10), số tài khoản ngân hàng do đối tượng đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan công an. ẢNH: ĐVCC

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 2-10, chị Trương Thị N. (38 tuổi, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), hiện ở tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh. Người này thông báo nội dung: “2 người cháu của chị N. chưa làm Căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp” và nói rằng “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm”.

Đến 13 giờ 40 cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, tự xưng là “Nam - Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N. vào Google và nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn. Sau đó, chị N. làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu xác lập chuyên án, giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra. Tiến hành xác minh, cơ quan công an nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Đáng chú ý, Thường là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây. Giữa tháng 12, Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện và trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc.

Bước đầu khai nhận, khoảng tháng 4-2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 - 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.

Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản ngân hàng, Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tất cả tài khoản trên đều mang tên Nguyễn Tấn Thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Liên Chiểu) xác định, từ ngày 29-9 đến ngày 9-10, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 2-10, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền gần 39 triệu đồng từ tài khoản Ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường; đồng thời, điều tra mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Liên Chiểu thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Tấn Thường thì liên hệ số điện thoại 0236.3841563 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ 238 Hồ Tùng Mậu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để cung cấp thông tin.

KHÁNH NGÂN