ĐNO - Chiều 26/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo TOSI, bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tài sản liên quan.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung rà soát, xử lý các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng dự án tiền ảo TOSI, tạo đồng tiền mã hóa TSI trên nền tảng Binance Smart Chain và lập các website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người dùng.
Nhóm cài đặt hệ thống kỹ thuật cho phép tiền của nhà đầu tư chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì ví chung hay sàn giao dịch.
Để đánh lừa người tham gia, nhóm đối tượng quảng bá rằng, đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra mức lãi suất từ 3% đến 22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp.
Khi không còn người mới tham gia, chúng đóng các website với lý do “bảo trì” hoặc “bị tấn công”, sau đó mở dự án khác tiếp tục lừa đảo. Nhóm còn lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, tổ chức hội thảo, livestream và tuyển các “Leader” tại nhiều địa phương để mở rộng mạng lưới.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm thực hiện 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên cả nước. Quá trình khám xét thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu và phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, cùng gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo.
Công an thành phố đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo khi chưa được cơ quan chức năng xác minh rõ ràng.
