ĐNO - Ngày 20/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo mã hóa tinh vi.
Cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Ba bị can gồm P.T.T. (23 tuổi, trú Ninh Bình), N.H.H. (27 tuổi, trú Hà Nội) và P.T.D. (26 tuổi, trú Hưng Yên) bị cáo buộc mạo danh dự án Web3 để lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Nhóm này lập website giả mạo, tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, hướng dẫn họ chuyển tài sản sang USDT hoặc ETH, sau đó yêu cầu kết nối ví MetaMask và “approve” (chấp thuận) cho hợp đồng độc hại. Khi nạn nhân vô tình chấp thuận quyền chi tiêu vô hạn (unlimited allowance), chúng rút sạch tiền trong ví và gửi lại các token rác như SAH, KAR để tạo ảo giác vẫn còn tài sản.
Vụ việc điển hình là trường hợp bà T.B.N. (trú Đà Nẵng). Tháng 7/2024, bà làm theo hướng dẫn của tài khoản Facebook “Tuấn Vũ”, chuyển hơn 202 triệu đồng mua USDT, rồi đưa phần lớn USDT và ETH vào ví nóng. Khi kết nối ví với website giả sahara-labs.com và thực hiện lệnh chấp thuận, toàn bộ số dư bị rút, chỉ còn lại các token rác hiển thị trên ví. Cơ quan chức năng xác định website này giả mạo dự án “Sahara AI”.
Theo điều tra, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều kỹ thuật để che giấu dấu vết như: tạo chuỗi ví liên tiếp (wallet chaining), trộn tiền (mixing/tumbling), chuyển qua nhiều blockchain, swap sang token ít thanh khoản, rút qua sàn tập trung hoặc giao dịch OTC, đồng thời xóa tài khoản liên lạc sau khi chiếm đoạt. Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân có thông tin liên quan như tin nhắn, lịch sử giao dịch, mã on-chain, ảnh chụp màn hình approve, thông tin tài khoản ngân hàng… cần nhanh chóng liên hệ ngay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để cung cấp chứng cứ, phục vụ điều tra.
