Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố triển khai lực lượng, phương tiện, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (SN 1992, trú phường Hòa Cường).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác tạo lập một dự án “ma” về tiền ảo mang tên “DRK”. Nhóm này đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai sự thật, tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp để lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng thống nhất đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư. Số tiền điện tử chiếm đoạt được quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng (tại thời điểm năm 2021).

Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản và tài sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị những người từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu), liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935 234 711) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.