Gửi bình luận
ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh thành công Chuyên án 148L, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo cho vay tiền online. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
.jpeg)
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú thành phố Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng xác minh, lực lượng công an nhận diện một đường dây hoạt động liên tỉnh, sử dụng Telegram để điều hành, thường xuyên xóa dữ liệu và thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị phát hiện.
Được sự đồng ý của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án 148L để đấu tranh.
Sau thời gian thu thập tài liệu, Ban chuyên án bố trí 3 tổ công tác đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), cùng trú thành phố Hà Nội.
Theo điều tra ban đầu, Phong lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo, lập nhóm Telegram mang tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ. Nhóm này tạo các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của một người nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng cáo cho vay tiền.
Khi có người liên hệ, các đối tượng tự giới thiệu là công ty có liên kết với ngân hàng nhằm tạo lòng tin. Sau khi nhận thông tin cá nhân và căn cước công dân, nhóm này thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân nhưng yêu cầu người vay chuyển trước “phí làm hồ sơ” bằng 1-2% khoản vay.
Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do “sai nội dung chuyển khoản”, làm giả hình ảnh giao dịch thành công rồi yêu cầu đóng thêm “thuế” bằng 10% số tiền giải ngân. Chúng liên tục dựng thêm lý do để chiếm đoạt tiền, sau đó chặn liên lạc.
Với thủ đoạn trên, trong các ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng chiếm đoạt của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) hơn 53,9 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được Phong chuyển qua Nguyễn Hữu Sơn để “rửa tiền”, trả công 4% cho mỗi lần chuyển. Sơn tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản, sau đó thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt.
Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an còn phát hiện dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra xác định Sơn, Linh và Hiệp dương tính với chất ma túy.
Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 45 điện thoại, 12 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Phong, Hiền, Đoan, Sơn và Tiến để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý những người liên quan theo quy định.