Mới nhất
Mới nhất
Chính trị
Xây dựng Đảng
Theo gương Bác
Chính quyền - đoàn thể
Nhà nước và cử tri
Nhân sự mới
Xã hội
Giáo dục - Việc làm
Y tế
Giảm nghèo - An sinh
Thanh thiếu niên
Kinh tế
Quy hoạch - Đầu tư
Khởi nghiệp - OCOP
Công nghiệp
Tài chính - Thị trường
Nông nghiệp - Nông thôn
Nông nghiệp
Thủy sản
Lâm nghiệp
Nông thôn mới
Du lịch
Ẩm thực
Điểm đến
Sự kiện
Cơ hội đầu tư
Địa chỉ đầu tư
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cơ chế chính sách
Sự kiện bình luận
Chuyện đầu tuần
Góc suy ngẫm
Sổ tay phóng viên
Đời sống
Môi trường
Sống khỏe
Địa chỉ từ thiện
Cuộc sống thường ngày
Văn hóa - Văn nghệ
Thơ
Truyện ngắn
Tác phẩm, tác giả
Tạp văn
Văn hóa
Thể thao
Thế giới
Khoa học - Công nghệ
Công nghệ
Theo bước chân người Quảng
Hồ sơ - Tư liệu
Người xứ Quảng
Quốc phòng - An ninh
Tòa soạn & bạn đọc
Thông tin doanh nghiệp
Quảng cáo - Rao vặt
Truyền hình
Podcast
Quốc phòng - An ninh
Tòa soạn & bạn đọc
Thông tin doanh nghiệp
Quảng cáo - Rao vặt
Truyền hình
Podcast
rửa tiền
Tin tức cập nhật liên quan đến rửa tiền
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng, khởi tố đối tượng rửa tiền
ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt là hơn 5,3 tỷ đồng, khởi tố bị can về hành vi rửa tiền.
An ninh trật tự
Đà Nẵng triệt phá đường dây “chạy án” liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
25/12/2025 15:06
ĐNO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng, liên quan vụ án rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng.
Tìm bị hại trong vụ án hình sự “rửa tiền”
18/12/2025 07:19
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và một số địa phương trên cả nước.
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia
28/11/2025 22:48
ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay
21/08/2025 18:47
ĐNO - Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can trong vụ án rửa tiền lớn nhất xảy ra tại thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay.
Triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn
22/01/2025 22:33
ĐNO - Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố) cho biết, vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Xét xử nhóm đối tượng giúp sức chuyển hơn 1.400 tỷ đồng qua biên giới trái phép
11/05/2024 17:21
(QNO) - Trong 2 ngày 9 và 10/5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 8 bị cáo với vai trò giúp sức tích cực, chuyển hơn 1.400 tỷ đồng trái phép qua biên giới.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm rửa tiền
19/07/2021 17:44
(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”.
Phá hàng trăm vụ ma túy, rửa tiền nhờ đột nhập một ứng dụng tin nhắn
08/06/2021 14:07
Nhờ thâm nhập ứng dụng tin nhắn ANOM, lực lượng thực thi pháp luật New Zealand, Australia, Mỹ và châu Âu đã tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ liên quan ma túy, rửa tiền, hỗn chiến trên toàn thế giới.
Con trai ông Thaksin được tuyên bố vô tội trong vụ án rửa tiền
26/11/2019 11:18
Tòa án Hình sự Thái Lan phán quyết rằng, con trai của cựu Thủ tướng Thaksin vô tội vì thiếu chứng cứ để xét xử bởi tấm séc 10 triệu Baht được chuyển cho ông theo cách công khai.
Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền
13/09/2019 09:06
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Cựu Thủ tướng Malaysia bác bỏ cáo buộc tham nhũng, rửa tiền
04/04/2019 09:05
Trong phiên tòa xét xử vụ bê bối tài chính liên quan Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) ngày 3-4 tại thủ đô Kuala Lumpur, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bác bỏ toàn bộ 7 cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
EU bổ sung "danh sách đen" rửa tiền và tài trợ khủng bố
15/02/2019 08:59
Ủy ban châu Âu (EC) vừa bổ sung các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Saudi Arabia, vào “danh sách đen” các nước gây ra mối đe dọa cho Liên minh châu Âu (EU) do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền, nâng tổng số quốc gia bị liệt vào danh sách này là 23.
Xét xử phúc thẩm vụ án tham ô và rửa tiền ở Vinashinlines
17/08/2017 15:32
Ngày 17-8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Thụy Sĩ phát hiện nghi vấn rửa tiền liên quan đến bê bối FIFA
19/06/2015 16:41
Cuộc điều tra tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dường như đang được mở rộng.
Tỉ phú Nga bị giam lỏng vì rửa tiền
17/09/2014 08:16
Nhà chức trách Nga hôm 16-9 cho biết đang giam lỏng tỉ phú Vladimir Yevtushenkov, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AFK Sistema, vì các cáo buộc rửa tiền.
Messi lại dính vào nghi án "rửa tiền"
09/06/2014 09:57
Chống rửa tiền qua bất động sản
14/10/2011 08:04
Kể từ 15-10-2011, Nghị định 74 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ quản lý BĐS cần kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BĐS có “dấu hiệu đáng ngờ”.
Malaysia chống rửa tiền và tham nhũng
31/03/2011 09:45
Cựu tỷ phú dầu mỏ Khodorkovsky bị buộc tội biển thủ và rửa tiền
27/12/2010 20:17
Mexico chống rửa tiền
17/06/2010 08:31
Công an Đà Nẵng: Phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên tại Việt Nam
03/10/2008 11:39
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
×
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập với email
Đăng nhập
Lấy lại mật khẩu
Đăng nhập với
Facebook
Google
Apple
Tạo tài khoản
Để sử dụng đầy đủ tính năng đọc báo và tham gia cộng đồng hơn 4 triệu thành viên
Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Facebook
Google
Apple
Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với
quy định
của tòa soạn
.jpg "Đà Nẵng triệt phá đường dây “chạy án” liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng")
