Bắt 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

ĐNO - Sáng 23-4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng ngoại tỉnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền qua mạng, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Phương tiện, tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: L.H

Ngày 31-1, phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về việc bà N.T.H (SN 1966, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Trinh sát phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh ban đầu và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện, nên đề xuất lãnh đạo lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang (SN 1995) và Lưu Thị Hiền (SN 1995, đều trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Tiếp tục xác minh, phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn... Vì vậy, để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cao làm rõ hành vi phạm tội của tổ chức hoạt động tội phạm này, phòng Cảnh sát hình sự đề xuất Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi xác lập chuyên án, phòng Cảnh sát hình sự phân công tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra Thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.

Khi có đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 22-4, được sự phối hợp của phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội, tổ công tác của Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm.

Qua đó, ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội), Hà Văn Chức (SN 1998, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng (SN 1996) và Ngô Đức Thắng (SN 1996, đều trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa), Dương Chí Thương (SN 1998, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa). 8 đối tượng sau đó được phòng Cảnh sát hình sự đưa về Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng lừa hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ nhiều tang vật, gồm: 3 CPU, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập, củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật với các đối tượng trên; đồng thời thông báo ai là bị hại của hình thức lừa đảo trên, nhanh chóng liên hệ phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

LÊ HÙNG