Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI

ĐNO - Trưa 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI và Sở giao dịch của công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Nhiều người dân tập trung bên ngoài trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Ảnh: P.V

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6-11, hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở công ty này ở số 92, đường 29 Tháng 3) đòi trả lại tiền khi biết công ty công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay. Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự tại đây. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI) và nhiều người có liên quan để tiến hành điều tra.

Đến 11 giờ 30 ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở công ty để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Việc khám xét được thực hiện lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 tòa nhà GFDI. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành (quận Hải Châu). Đây là nơi tập trung làm việc hằng ngày của khoảng 40-50 nhân viên GFDI.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…

Hiện nay công ty có nhiều văn phòng trên cả nước. Công ty đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng.

Công ty đã vay khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả. 

X.Đ - TRÍ DŨNG