Thu giữ nhiều tài liệu quan trọng tại các chi nhánh công ty GFDI trên cả nước

ĐNO - Sáng 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà Công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17-5-2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29 Tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), do Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11-2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hàng nghìn người dân liên quan vụ việc, đến ngày 2-12, Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét tại các chi nhánh của công ty trên cả nước, qua đó thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Thành phố Hà Nội.

LÊ HÙNG