ĐNO - Một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng trực tuyến do đối tượng người nước ngoài cầm đầu vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, triệt xóa.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2024 đến nay tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Cầm đầu đường dây là Liu Xiaofeng (tên thường gọi “Jack”, SN 1983, quốc tịch nước ngoài) cùng 2 đồng phạm Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
Tháng 12/2024, Đông và Cường liên hệ gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.
Ba đối tượng thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.
Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, nhóm này kêu gọi đầu tư qua các gói “Thẻ xem phim”, “Bản quyền” trên ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com, hứa lãi suất 11-17%/tháng và hoa hồng 5-20% tùy cấp (F1-F5). Thực chất đây là mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Với chiêu thức tinh vi, thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến, các đối tượng đã dụ dỗ hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Theo khai nhận, khi lượng nhà đầu tư đủ lớn, ngày 21/8, nhóm này đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý. Cơ quan công an xác định đến 10/9, có 11.088 tài khoản đầu tư với tổng số tiền nạp gần 18 tỷ đồng.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công thương khẳng định chưa từng cấp giấy chứng nhận hay chấp thuận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L.
Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông để điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi cá nhân, tổ chức liên quan khẩn trương liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết (địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu; điện thoại: 0694.260.254; 0694.260.248; hoặc điều tra viên Trần Hữu Hoàng Anh: 0948.999.159).
.jpg "Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn")