Bắt tạm giam đối tượng mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng

ĐNO - Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê Lào Cai) về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu (bên trái). Ảnh: L.H

Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố triệt phá trước đó.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10-2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”.

Trong nhóm này có nhiều tài khoản facebook đăng tải các bài viết nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc dễ thực hiện và dễ thu lợi, Nhu sử dụng tài khoản facebook tên “Đức Nhu”, tài khoản zalo tên “Đức Nhu” và tài khoản telegram tên “DN” liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.

Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Nhu còn thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để mở nhiều tài khoản ngân hàng bán lại cho đối tượng khác nhằm thu lợi.

TRÍ DŨNG