Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng, khởi tố đối tượng rửa tiền

Ngày 8/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “rửa tiền”.

Giang được xác định có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng xác minh dòng tiền trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) gửi đến cơ quan Công an ngày 26/9/2025.

Theo trình bày, đầu tháng 6/2025, ông H. được mời tham gia đầu tư vàng trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm cho lợi nhuận cao. Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật, liên tục đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch”, buộc chuyển thêm tiền.

Khi nạn nhân thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý rồi cắt đứt liên lạc. Tổng số tiền ông H. bị chiếm đoạt xác định hơn 5,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ dòng tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận và luân chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang thực hiện hàng trăm giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp, đủ yếu tố cấu thành hành vi rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức đầu tư trực tuyến cam kết lợi nhuận cao, tránh sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng.