Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và một số địa phương trên cả nước.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (SN 1996, trú phường Hải Châu) đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, sau đó xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty.
Trong quá trình làm việc, Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận biết rõ số tiền giao dịch qua các tài khoản này là tiền do phạm tội mà có, được các công ty hoạt động tại Campuchia chuyển về.
Cơ quan điều tra cho biết, các công ty liên quan có sự liên kết chặt chẽ trong việc tổ chức luân chuyển dòng tiền để hợp thức hóa nguồn tiền vi phạm pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có giao dịch liên quan đến các tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Văn Thắng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn) hoặc điều tra viên Dương Ngọc Tứ (SĐT 0964941434) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
