Chiều 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và khám xét chỗ ở tại 63 Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).
Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thanh Hải là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA (gọi tắt là Công ty THA) có trụ sở tại địa chỉ nói trên. Công ty này được thành lập năm 2010. Từ 2013 đến quý 2-2016, Công ty THA thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn.
Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty THA mua 295 tờ hóa đơn đầu vào với số tiền kê khống 67 tỷ đồng để hợp thức hóa cho hóa đơn khống đã xuất. Ước tính, Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Thắm là kế toán của Công ty THA và đã trợ giúp Nguyễn Thanh Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép.
NGỌC PHÚ
