Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 7-2, TAND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CB Bank), đề nghị điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ không thể bổ sung tại phiên tòa.
Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), trong quá trình xét xử tại tòa, bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) khẳng định có gặp và bàn bạc với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và chỉ đạo bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) làm thủ tục cho Phạm Công Danh vay tiền. Bị cáo Trầm Bê khẳng định không biết mục đích thực sự của việc vay tiền, không tư lợi cá nhân và cho rằng việc bị quy buộc cố ý làm trái là không thỏa đáng; việc chỉ có ông Bê và Danh bị truy tố, xét xử là không công bằng.
Tương tự, các bị cáo nguyên là cán bộ BIDV và TPBank đều khẳng định không quen biết Phạm Công Danh, không biết các công ty vay tiền có liên quan đến Phạm Công Danh mà chỉ biết các công ty này được VNCB bảo lãnh, bản thân không hưởng lợi cá nhân. Vì vậy, HĐXX yêu cầu cần điều tra làm rõ hành vi của các bị cáo này là sai sót nghiệp vụ hay phạm tội cố ý làm trái như đã bị truy tố.
Cũng trong quá trình diễn ra phiên tòa, đại diện Viện KSND TP. Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa theo ủy quyền của Viện KSND Tối cao đề nghị thu hồi 6.126 tỷ đồng tại BIDV, TPBank và Sacombank trả lại cho VNCB do đây là vật chứng của vụ án. Tuy nhiên, đại diện 3 ngân hàng trên phản bác đề nghị này, đồng thời Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị không nên thu hồi số tiền đó để tránh gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống tài chính ngân hàng.
Trên cơ sở đó, HĐXX yêu cầu nếu xem số tiền này là tiền vật chứng của vụ án thì phải làm rõ đây là số tiền vật chứng của hành vi cố ý làm trái nào, hành vi này đã vi phạm quy định nào về quản lý kinh tế của Nhà nước. Trên cơ sở đó, cần xác định vật chứng vụ án để có căn cứ thu hồi.
Một nút thắt khác của vụ án là việc xem 4.500 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh đã vay của BIDV và TPBank để nâng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, có nằm trong tổng số tiền thiệt hại 6.126 tỷ đồng hay không. Phía Ngân hàng Nhà nước ghi nhận số tiền này được chuyển về VNCB và có hạch toán, có bút toán. Theo HĐXX, số tiền này được Phạm Công Danh chuyển về và được VNCB sử dụng. Vì thế, cần xem xét cụ thể việc VNCB có thiệt hại 6.126 tỷ đồng hay ở mức khác, đồng thời phải có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ nếu có.
Đối với hành vi của Phạm Công Danh đã bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong quá trình xét xử, có ý kiến cho rằng, hành vi của bị cáo Danh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX ghi nhận quan điểm này và cho rằng cần làm rõ dòng tiền mà Phạm Công Danh sử dụng cho việc trả các khoản nợ vay trước đó, sử dụng cá nhân, tăng vốn điều lệ hay dùng để trả lương cho nhân viên.
Đây là giai đoạn hai của vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của VNCB.
TTXVN
