ĐNO - Ngày 1-4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tổng đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương Lan (phải). Ảnh: L.H |
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2017, anh T.H (trú thành phố Đà Nẵng) có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện dự án khu du lịch Tâm Hương tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Qua giới thiệu người quen, anh H. gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan nhờ giúp vay tiền. Để lấy được lòng tin của bị hại, bà Lan “nổ” chồng mình làm lớn và bản thân có quen biết nhiều người có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Để lo liệu, bà Lan yêu cầu anh H. đưa 800 triệu đồng và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng. Từ tháng 5-2017 đến 3-2019, vợ chồng anh H. nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Sau nhiều năm, khi phát hiện bà Lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên anh H. làm đơn tố cáo.
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Nguyễn Thị Phương Lan khai đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận. Qua xác minh, xác định bà Lan sử dụng tiền của H. vào mục đích cá nhân.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ.
LÊ HÙNG
