ĐNO - Ngày 19-4, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Trường (SN 1979) và Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, đều trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, Trường chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thuần làm nghề sửa chữa điện lạnh và thường mua hàng của Trường nên có mối quan hệ thân thiết.
Khi lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu các mặt hàng này từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Đà Nẵng, sau đó trung chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác tiêu thụ.
Để thực hiện hành vi, Trường móc nối với Nguyễn Quang Dũng (công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam). Qua trao đổi, Dũng nhận lời làm thủ tục nhập khẩu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng do Trường mua từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ.
Trường cùng Thuần từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng gặp và nhờ Dũng tìm doanh nghiệp đứng pháp nhân và lo thủ tục hải quan để nhập hàng qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng nhưng mở tờ khai hải quan tại cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam). Trường thỏa thuận, mỗi container nhập về sẽ trả công cho Dũng 40 triệu đồng.
Dũng rủ bạn làm thủ tục thành lập Công ty Hưng Đại Phát và Công ty Gia Đạt để cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Thuần và Trường làm thủ tục nhập hàng.
Khi hàng được nhập về Việt Nam, hãng tàu gửi vận đơn và hóa đơn đến hộp thư điện tử của Dũng. Dũng chuyển thông tin cho Đinh Hải Tiến làm thủ tục khai hải quan và nhận hàng về kho của Công ty F.D.T (Đà Nẵng). Tiến gọi điện cho Lê Viết Vương (người của Thuần) báo số lượng container hàng được nhập về để Vương đến nhận.
Với cách thức nhập hàng như trên, từ tháng 6-2017 đến cuối tháng 10-2017, Công ty Hưng Đại Phát 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa.
Ngày 20-11-2017, Dũng nhận được vận đơn báo Công ty Gia Đạt có 2 container lô hàng là máy móc ngành may nhập khẩu. Bùi Anh Hải (là em họ của Dũng, nhân viên Công ty F.D.T) mở tờ khai điện tử, khai hàng hóa là máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, dập nút công nghiệp, hàng mới 100%. Tờ khai hải quan được phân luồng vàng và làm thủ tục thông quan tại cảng Tiên Sa.
20 giờ 10 ngày 22-11-2017, khi các công nhân bốc vác đang thực hiện việc sang hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý. Hội đồng định giá tài sản kết luận lô hàng hóa trên giá trị hơn 573 triệu đồng. Biết bị điều tra, Thuần bỏ trốn và bị bắt ngày 15-10-2021.
TRÍ DŨNG
